標題：浩鼎 本公司董事會決議召開111年股東常會公告 (變更開會地點及新增議案)

日期：2022-05-06

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2022-05-06 15:56:05

說明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳
(台北市南港區忠孝東路七段359號7樓) (變更地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國110年度營業報告。
(2) 民國110年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國110年度決算表冊案。
(2) 民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行限制員工權利新股案。
(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月28日至
111年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，
網址：https://www.stockvote.com.tw。