標題：名超 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-25

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2022-03-25 16:44:05

說明：
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/03/25
(2)股東會召開日期:111/06/23
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一一○年度財務決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一一○年度決算表冊案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案:「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項:
獨立董事補選案。
五、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/25
(6)停止過戶截止日期:111/06/23
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單
期間為111年04月12日起至111年04月22日止。受理處所：名超企業股份有限公司
(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及
提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告
之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日111年04月24日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，
請於111年04月22日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄
(郵戳日期以111年04月24日為憑)。