標題：名超 111年股東常會重要決議

日期：2022-06-23

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2022-06-23 11:03:02

說明：
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一０年度營業報告。
2.監察人審查一一０年度決算報告。
3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一０年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一０年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.討論事項
第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項
本公司補選獨立董事案:
當選名單:朱堂誌先生
五.其他議案及臨時動議：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。