標題：名超 本公司董事會決議召開109年股東臨時會

日期：2020-08-09

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2020-08-09 11:59:26

說明：
1.事實發生日:109/08/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/08/09
2.股東會召開日期:109/09/23
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、討論事項：
解任李宜宏監察人案。
二、選舉事項：
補選一席獨立董事案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/08/25
6.停止過戶截止日期:109/09/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為
109年08月14日起至109年08月24日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。
董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，
即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:無。