標題：名超 109年股東常會重要決議

日期：2020-05-29

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2020-05-29 15:02:56

說明：
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：109/05/29
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一０八年度營業報告。
2.監察人審查一０八年度決算報告。
3.一０八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一０八年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一０八年度盈餘分配案。
現金股利每股配發0.60元。
三.討論事項(一):
第一案: 章程部份條文修訂案
決議:不予通過。
第二案:「董事監察人選舉辦法」部分條文修訂案
決議:不予通過。
四.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 徐志宏先生
董事: 羅李麗雪女士
董事: 陳玉霜女士
董事: 陳春生先生
獨立董事:李瑞萍女士
獨立董事:朱堂誌先生
監察人:陳清雲先生
監察人:徐仲榮先生
監察人:李宜宏先生
五.討論事項(二)：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。