標題：名超 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-22

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2021-03-22 08:01:48

說明：
1.事實發生日:110/03/20
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/03/20
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○九年度財務決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，
如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日4月18日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於
110年4月16日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以4/18為憑)。