標題：名超 109年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達三分之一

日期：2020-05-29

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2020-05-29 15:04:55

說明：
1.發生變動日期:109/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師/美商玫琳凱化妝品公司全國督導
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 金士皓-有澤法律事務所
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 詹稚凱-旭辰會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 莊少杰-家登自動化股份有限公司副總經理
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 陳玉霜-本公司董事
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理
獨立董事: 李瑞萍-富士全錄(股)公司NB推廣部經理
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 羅遠瑋1,739,481股
董事: 徐志宏195,569股
董事: 羅李麗雪1,670,362股
董事: 陳玉霜542,592股
董事: 陳春生621,250股
獨立董事: 朱堂誌0股
獨立董事: 李瑞萍100,000股
監察人: 陳清雲645,858股
監察人: 李宜宏10,000股
監察人: 徐仲榮0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
7.新任生效日期:109/05/29
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下
羅遠琦董事、金士皓董事、莊少杰董事及詹稚凱董事因個人因素無意爭取連任。