主旨: 公告本公司第一屆審計委員會
股票代號:4573
公司名稱:高明鐵
發言時間:2018-09-27 16:07:11
說明:
1.發生變動日期:107/09/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後,由新任獨立董事成立並設置審計委員會。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:107/09/27
9.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司107年第1次股東臨時會補選獨立董事當選名單
股票代號:5229
發言時間:2018-09-27 16:18:12
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東臨時會
股票代號:8462
發言時間:2018-09-27 16:16:55
主旨: 本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達最近
期財務淨值達百分之五以上
股票代號:2419
發言時間:2018-09-27 16:15:42
主旨: 公告本公司107年08月份自結合併財務報告之流動比率
、速動比率及負債比率
股票代號:4416
發言時間:2018-09-27 16:12:27
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:07:25
主旨: 公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:06:55
主旨: 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:06:41
主旨: 代子公司廣東三水大鴻製釉有限公司公告訂定股利配發基準日
股票代號:1809
發言時間:2018-09-27 16:06:34
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:06:18
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制案
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:05:46