標題：高明鐵 公告本公司股東會決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2019-06-12 14:39:28

說明：
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
(二)討論事項：
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無