標題：高明鐵 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-09-27

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2018-09-27 16:04:57

說明：
1.臨時股東會日期:107/09/27
2.重要決議事項:
一、討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(8)本公司申請股票上櫃案。
(9)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。
(10)全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 25,398,165
董事 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 25,034,993
董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 24,853,407
董事 陳志仁 24,671,821
獨立董事 陳茂棠 24,671,821
獨立董事 張國雄 24,671,821
獨立董事 殷世安 24,671,821
(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無。