主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制案
股票代號:4573
公司名稱:高明鐵
發言時間:2018-09-27 16:05:46
說明:
1.股東會決議日:107/09/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
佳慶投資有限公司代表人:張朝凱 董事
富盟國際事業有限公司代表人:陳志鑫 董事
和毅投資有限公司代表人:廖宇憲 董事
陳志仁 董事
陳茂棠 獨立董事
張國雄 獨立董事
殷世安 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
高明鐵企業股份有限公司107年第一次股東臨時會許可解除董事(含獨立董事)
競業禁止名單:
(1)佳慶投資有限公司 代表人:張朝凱 董事
目前兼任其他公司之職位:PROMOTE CO LTD 代表人
(2)富盟國際事業有限公司 代表人:陳志鑫 董事
目前兼任其他公司之職位:富盟國際事業有限公司 董事
(3)和毅投資有限公司 代表人:廖宇憲 董事
目前兼任其他公司之職位:和毅投資有限公司 董事
(4)董事-陳志仁
目前兼任其他公司之職位:
弘益企管顧問工作室 負責人
台灣櫻花股份有限公司 獨立董事
宇隆科技股份有限公司 獨立董事
合盈光電科技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事-陳茂棠
目前兼任其他公司之職位:
百林企管顧問有限公司 負責人
品冠行銷股份有限公司(味丹) 外部董事(食品通路)
健和興端子股份有限公司董事會 薪酬委員會委員
馥鴻科技股份有限公司 監察人
億豐金屬工業股份有限公司 管理顧問
(6)獨立董事-張國雄
目前兼任其他公司之職位:
安碁科技股份有限公司 獨立董事
善德生化科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司107年9月27日股東臨會通過,在與本公司營業範圍相同
或類似之公司,解除以上董事兼職之競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
佳慶投資有限公司 代表人:張朝凱 董事長
和毅投資有限公司代表人:廖宇憲 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳慶投資有限公司 代表人:張朝凱 董事長
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 董事及總經理
(2)和毅投資有限公司代表人:廖宇憲董事
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化設備及配件、模具零配件
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第一屆審計委員會
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:07:11
主旨: 公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:06:55
主旨: 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:06:41
主旨: 代子公司廣東三水大鴻製釉有限公司公告訂定股利配發基準日
股票代號:1809
發言時間:2018-09-27 16:06:34
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:06:18
主旨: 本公司勞工董事異動
股票代號:000104
發言時間:2018-09-27 16:05:46
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:4573
發言時間:2018-09-27 16:04:57
主旨: 公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜
股票代號:6654
發言時間:2018-09-27 16:03:59
主旨: 公告本公司107年8月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率相關資訊
股票代號:4529
發言時間:2018-09-27 15:59:33
主旨: 公告本公司專利申請案獲美國專利商標局核准
股票代號:6610
發言時間:2018-09-27 15:57:05