標題：高明鐵 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：4573
發言時間：2019-03-21 16:36:06
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）
4.召集事由:
宣布開會
主席致詞
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(四).臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限。
2.本公司擬訂於民國108年04月03日起至108年04月15日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日17時前送達並敘明聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號， 電話：(04)7688327
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年05月11日至108年06月09日止。
