標題：高明鐵 公告本公司董事會重要決議
日期：2018-08-10
股票代號：4573
發言時間：2018-08-10 16:24:28
說明：
1.事實發生日:107/08/10
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107/08/10董事會重大決議如下:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
(4)通過提名獨立董事候選人案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)通過修訂「內部稽核制度實施細則」部分條文案。
(7)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(14)通過訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」案。
(15)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」案。
(16)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。
(17)通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」部分條
文案。
(18)通過檢討本公司薪資相關管理辦法。
(19)通過審議106年度董監酬勞分派案。
(20)通過審議106年度經理人員工酬勞分派案。
(21)通過本公司107年度第二季合併財務報告案。
(22)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(23)通過於不超過歐元25萬元的額度內,將資金貸與子公司GMT Europe Gmbh
(以下簡稱GMT Europe)案。
(24)通過本公司申請股票上櫃案。
(25)通過本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購股數提供上櫃
公開承銷案。
(26)通過召開本公司107年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
