標題：明揚 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)

日期：2021-05-19

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2021-05-19 15:03:23

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里經建路38號
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度監察人查核報告書。
(3).109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4).修正暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(5).修正本公司「誠信經營守則」報告。
(6).修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7).修正本公司「董事會議事規範」報告。
(8).股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).109年度營業報告書及財務報告案。
(2).109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，故將
本公司股東常會召開地點變更為屏東縣屏東市前進里經建路38號。
(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自110/04/30起至110/05/28止。
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。