標題：明揚 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-12

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2021-07-12 16:31:33

說明：
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。