標題：明揚 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-02-26
股票代號：8420
發言時間：2021-02-26 15:53:41
說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度監察人查核報告書。
(3).109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4).修正暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(5).修正本公司「誠信經營守則」報告。
(6).修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7).修正本公司「董事會議事規範」報告。
(8).股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).109年度營業報告書及財務報告案。
(2).109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於110年3月29日起至110年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於110年4月7日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函 件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：明揚國際科技股份有限公司 財會部
（地址：屏東縣屏東市前進里經建路38號）
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東常會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
