標題：明揚 本公司董事會重要決議事項

日期：2021-01-28

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2021-01-28 16:50:41

說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.提報本公司董事會暨薪酬委員會績效評估報告。
2.通過本公司民國109年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
3.通過本公司109年度經理人年終獎金擬議發放案。
4.通過本公司110年營運計畫案。
5.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融
機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。
6.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過修正暨更名本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
8.通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
9.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。