標題：明揚 本公司董事會重要決議事項

日期：2021-02-26

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2021-02-26 15:45:25

說明：
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.通過本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
2.通過本公司109年度營業報告案。
3.通過本公司109年度盈餘分派案。
4.通過本公司109年度財務報告案。
5.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.通過修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
9.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
11.通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
12.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
13.通過全面改選董事案。
14.通過提名董事（含獨立董事）候選人名單案。
15.通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
16.通過召集本公司110年股東常會相關事宜案。
17.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
18.通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。