(8420)明揚-重大訊息2024-11-06重大訊息- 本公司董事會重要決議事項

標題：(8420)明揚-重大訊息2024-11-06

主旨：本公司董事會重要決議事項

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2024-11-06 17:52:14

說明：
1.事實發生日:113/11/06
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司第七屆第6次董事會重要事項
(1)決議通過本公司113年度第三季財務報告案。
(2)決議通過訂定本公司「永續資訊之管理」辦法。
(3)決議通過修正本公司「內部控制制度」、「財務報表編製流程之管理」、「適用國
際會計準則之管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之管理作
業」、「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「財產管理作業」部分條文
案。
(4)決議通過本公司114年度稽核計畫案。
(5)決議通過本公司金錢信託專戶終止案。
(6)決議通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2024-11-06

主旨：公告本公司第四屆永續發展委員會委員及任命永續長

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2024-11-06 17:55:05

標題：(4994)傳奇-重大訊息2024-11-06

主旨：公告本公司113年10月份合併自結損益

股票代號：4994

公司名稱：傳奇

發言時間：2024-11-06 17:55:01

標題：(2442)新美齊-重大訊息2024-11-06

主旨：公告本公司113年第3季財務報告董事會召開日期