標題：明揚 本公司董事會重要決議事項

日期：2020-05-07

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2020-05-07 16:16:09

說明：
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.提報本公司109年度第一季財務報告。
2.通過本公司新聘總經理案。
3.通過本公司新聘任總經理報酬案。
4.通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
5.通過本公司發言人變動案。
6.通過本公司經濟部登記及銀行之印鑑章保管人異動案。
7.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，
向金融機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。
8.通過修正本公司內控制度「生產循環」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。