標題：裕國 公告本公司一Ｏ九年股東常會重要決議

日期：2020-09-23

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2020-09-23 17:40:49

說明：
1.股東常會日期:109/09/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(8)通過向楊連發行使歸入權案。
7.其他應敘明事項:無。