標題：裕國 公告本公司董事會決議成立審議委員會

日期：2020-08-26

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2020-08-26 17:51:34

說明：
1.事實發生日:109/08/26
2.公司名稱:裕國冷凍冷藏股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國（以下同）109年8月20日接獲久裕國
際投資股份有限公司（下稱公開收購人）公開收購本公司普通
股股份(下稱「本公開收購案」)之公開收購申報書副本、公開
收購說明書及相關書件，依法應設置審議委員會。
6.因應措施:本公司於109年8月26日董事會通過設置審議委員會
。本公司獨立董事人數僅二人，致審議委員會人數不足法定最
低三人，本公司遴選外部獨立專家黃博駿律師擔任本件公開收
購案審議委員會之委員，與本公司獨立董事黃盟祥先生及謝麟
兒先生，共同組成審議委員會，辦理「公開收購公開發行公司
有價證券管理辦法」第14條之1所示應辦事項，並將依法公告
查證及審議結果。
7.其他應敘明事項:無