標題:裕國 公告董事會決議再次召開民國109年股東常會
(變更股東會開會地點)
日期:2020-07-29
股票代號:8905
發言時間:2020-07-29 13:36:47
說明:
1.董事會決議日期:109/07/07
2.股東會召開日期:109/09/23
3.股東會召開地點:台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O八年度營業報告。
(2)一O八年度監察人查核報告。
(3)一O八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「背書保證處理辦法」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)擬依公司法第209條第5項規定,向楊連發行使歸入權。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/07/26
11.停止過戶截止日期:109/09/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規
定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。
本公司擬訂於109年7月10日起至109年7月20日止受理股東就本次股東常會之提案
,凡有意提案之股東務請於109年7月20日下午5時前送(寄)達本公司提案受理處
所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣
並以掛號函件寄送。
受理處所:裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部
(地址:台中市西屯區工業區二路3號,電話:04-23591313)
(3)本公司如因疫情影響而需變更股東常會開會地點,屆時將於「公開資訊觀
測站」之重大訊息公告。
(4)因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情及金管會防疫之相關規定,為使
109.9.23再次召開之股東常會會議場地空間足以容納,以利會議順利進行,
將召開地點由原本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)改至
台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓)。