標題：裕國 本公司接獲久裕國際投資股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明

日期：2020-08-21

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2020-08-20 23:54:38

說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:109/08/20
2.公開收購人:久裕國際投資股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
本公司法人董事德昌國際投資股份有限公司代表人胡森田、
本公司法人董事德昌國際投資股份有限公司代表人曾健華、
本公司法人董事德昌國際投資股份有限公司代表人詹義郎。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:持有收購公司17.86%之大
股東裕國資產管理股份有限公司之股東楊連發(持股30%)及楊姍綺(持股16.67%)合計
持有本公司法人董事德昌國際投資股份有限公司共24.7%，該法人董事指派本公司三席
董事。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開
收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，
並委請專家表示意見。
(2)本公司審議委員會因獨立董事人數不滿3人。本公司將另行召開董事會遴選審議委員
會之第3名成員。
(3)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果
對股東提供建議。
6.其他重要資訊:
(1)本公司前董事長楊連發業經董事會提案於股東會決議是否向楊連發行使歸入權。
(2)楊連發、黃郁喬及林育廷等人未與本公司相關人員交接，又會計部門亦反應近幾年度
之會計傳票已不在前會計主管辦公室及其他保管處，經本公司蒐證後，已鎖定嫌疑人
林育廷等人提出刑事告訴，且刑事偵查程序中，已陸續追加其他被告。
(3)持有本次收購公司17.86%之大股東裕國資產管理股份有限公司之負責人林育廷(楊連發
女婿，持股16.67%)、監察人楊連發(持股30%)、大股東黃郁喬（楊連發妻，持股
36.66%)及楊姍綺(楊連發女兒，持股16.67%)。