標題：淳紳 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-06-19 14:19:27

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過承認本公司民國108年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十四屆董事七席(含獨立董事三席)。
董事當選名單：
自然人董事：沈瑋
法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 陳明煒
法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 秦禮明
法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 葉佳萍
獨立董事：黃文瑞
獨立董事：劉郁純
獨立董事：劉璧維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過發行109年限制員工權利新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。