標題：五福 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-05-11

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2020-05-11 17:46:43

說明：
1.事實發生日:109/05/11
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109/05/11董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司109年第1季財務報告案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(4)通過本公司內部稽核主管異動案。
(5)通過本公司109年度內部稽核計畫修改案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」案。
(7)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(8)通過新增本公司民國109年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。