標題：五福公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-03-10

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2025-03-10 16:13:17

說明：
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/03/10董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司113年度盈餘分配案。
(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(6)通過本公司簽證會計師委任案。
(7)通過本公司民國114年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。