標題：五福 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2020-06-22 17:44:45

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一席案：
董事當選名單：法人董事：舜程投資有限公司 代表人：許智傑。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。