標題：五福 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-23

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2020-03-23 15:42:14

說明：
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109/03/23董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司因應新冠肺炎疫情發展_經理人薪資調整案。
(3)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司108年度盈餘分配案。
(5)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過本公司補選董事一席案。
(8)通過本公司提名董事候選人案。
(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(10)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(11)通過本公司民國109年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司108年度營業收入6,303,998仟元，營業淨利647,961仟元，稅後淨利26,184
仟元，稅後每股盈餘0.89元。有關108年度財務報告詳細資料將於主管機關規定期
限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。