標題：五福 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-23
股票代號：2745
發言時間：2020-03-23 16:38:18
說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號 (高雄國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)修訂『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案及董事(應選名額1席)候選人名單，本公司擬
訂於民國109年4月15日起至109年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案(名)
，凡有意提案(名)之股東務請於民國109年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式：書面，受理處所：五
福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號9樓(會計部)。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月23日至109
年6月19日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(3)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用『股東e票通』電子投票行使表決
權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發
燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於『公開資訊觀測站』之
重大訊息公告。
