標題：五福 公告本公司董事會決議新增109年股東常會相關事宜

日期：2020-05-11

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2020-05-11 17:50:48

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號 (高雄國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。