標題：劍湖山 公告召開本公司109年股東常會補充公告事宜

日期：2020-04-21

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2020-04-21 16:53:38

說明：
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業狀況暨109年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司108年度私募股票案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)本公司擬辦理私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無