主旨：代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2019年年度股東大會相關事宜

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2020-04-09 17:50:17

說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/04/30
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區
4.召集事由一、報告事項:聽取公司2019年度獨立董事述職報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2019年董事會工作報告的議案；
(2)關於公司2019年監事會工作報告的議案；
(3)關於公司2019年年度報告及其摘要的議案；
(4)關於公司2019年財務決算報告的議案；
(5)關於公司2020年財務預算報告的議案；
(6)關於公司2019年利潤分配預案的議案；
(7)關於預計公司2020年度日常關聯交易的議案；
(8)關於續聘2020年度會計師事務所的議案；
(9)關於公司董事、監事報酬的議案；
(10)關於購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案；
(11)關於修改《公司章程》的議案；
(12)關於修改《董事會議事規則》的議案
(13)關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案；
(13.01)選舉沈慶芳先生為公司第二屆董事會非獨立董事
(13.02)選舉游哲宏先生為公司第二屆董事會非獨立董事
(13.03)選舉黃崇興先生為公司第二屆董事會非獨立董事
(13.04)選舉龍隆先生為公司第二屆董事會非獨立董事
(14)關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案；
(14.01)選舉許仁壽先生為公司第二屆董事會獨立董事
(14.02)選舉張波先生為公司第二屆董事會獨立董事
(14.03)選舉趙天暘先生為公司第二屆董事會獨立董事
(15)關於選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
(15.01)選舉柯承恩先生為公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
(15.02)選舉臧秀清女士為公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
(16)聽取2019年獨立董事述職報告。
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無