標題：臻鼎-KY 代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過各項議案

日期：2020-04-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2020-04-30 18:27:25

說明：
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案。
(1) 選舉第二屆董事會董事長的議案。
選舉沈慶芳先生續任第二屆董事會董事長，任期三年。
(2) 設置第二屆董事會專門委員會的議案。
戰略委員會:
由沈慶芳、許仁壽、黃崇興、張波和龍隆組成，其中沈慶芳為召集人。
審計委員會:
由許仁壽、張波、趙天暘、黃崇興和游哲宏組成，其中許仁壽為召集人。
薪酬與考核委員會:
由趙天暘、許仁壽、張波、游哲宏和龍隆組成，其中趙天暘為召集人。
提名委員會:
由張波、許仁壽、趙天暘、沈慶芳和游哲宏組成，其中張波為召集人。
(3) 聘任公司高級管理人員的議案。
聘任沈慶芳擔任公司首席執行官，任期為三年。
聘任陳章堯擔任公司總經理，任期為三年。
聘任范振坤、林益弘、蕭得望、周紅、李文中、鐘佳宏擔任公司副總經理，
任期三年。
聘任蕭得望擔任公司財務總監，任期三年。
聘任周紅擔任公司董事會秘書，任期三年。
(4) 申請銀行授信額度的議案。
(5) 撤銷子公司資金貸予額度的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:無