標題：臻鼎-KY 代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2019年年度 股東大會決議相關事宜

日期：2020-04-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2020-04-30 18:26:57

說明：
1.股東常會日期:109/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過利潤分配每股人民幣0.5元(含稅)現金股利
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2019年財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案；
沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、龍隆先生
當選為公司第二屆董事會非獨立董事
(2)關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案；
許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生當選為公司第二屆董事會獨立董事
(3)關於選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
柯承恩先生、臧秀清女士當選為公司第二屆監事會非職工代表監事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過公司2020年度預計日常關聯交易的議案；
(2) 續聘2020年度會計師事務所的議案；
(3) 通過關於公司董事、監事報酬的議案；
(4) 通過購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案；
(5) 通過修改《公司章程》的議案；
(6) 通過修改《董事會議事規則》的議案
7.其他應敘明事項:無