標題：臻鼎-KY 本公司109年股東常會議案及相關事宜

日期：2020-03-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2020-03-30 17:27:59

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）108年度營業報告書。
（2）108年度審計委員會審查報告書。
（3）108年度員工暨董事酬勞分配情形。
（4）108年度現金股利派發情形。
（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
（6）與先豐通訊股份有限公司之股份轉換案。
（7）持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認108年度營業報告書及合併財務報表案。
（2）承認108年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）「股東會議事規則」修訂案。
（2）「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無