標題：臻鼎-KY 代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過各項議案

日期：2020-03-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2020-03-30 17:29:44

說明：
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1) 2019年董事會工作報告
(2) 2019年年度報告及其摘要
(3) 2019年財務決算報告
(4) 2020年財務預算報告
(5) 2019年年度募集資金存放與實際使用情況
(6) 2019年內部控制自我評價報告
(7) 2019年度內部控制審核報告
(8) 2019年內部控制規則落實情況
(9) 2019年利潤分配預案的議案
(10) 續聘2020年度會計師事務所
(11) 2020年度繼續將部分募集資金以大額存單方式存放
(12) 修改公司章程
(13) 修改董事會議事規則
(14) 2019年社會責任報告
(15) 申請銀行授信額度
(16) 公司會計政策變更
(大陸財政部發布新的企業會計準則,僅適用於大陸公司當地出具財務報表)
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:
(1) 2020年預計資本支出額為人民幣49.80億元；
(2) 2020年主要預算指標情況：
(a) 營業收入：2020年計畫實現營業收入266.15億元至292.76億元；較2019年增長
0%-10%；
(b) 利潤總額：2020年計畫實現利潤總額34.30億元至37.73億元；較2019年增長
0%-10%；
(c) 淨利潤：2020年計畫實現淨利潤29.25億元至32.17億元；較2019年增長0%-10%。
該預算指標為公司2020年度經營計畫的內部管理控制指標，不代表公司2020年度盈
利預測。能否實現預算指標，取決於宏觀經濟環境、市場需求等。