標題：建暐 董事會決議召開109年度股東常會事宜

日期：2020-03-31

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-03-31 06:39:28

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
　　　 1.108年度營業報告
　　　 2.監察人查核108年度決算表冊報告案
3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文
4.健全營運計畫實際執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　 　1.本公司108年度營業報告書及財務報表案
　　 　2.本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
　　　 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：109年4月24日起至109年5
月4日下午5時止。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)