標題：廷鑫 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2021-02-26
股票代號：2358
發言時間：2021-02-26 14:26:44
說明：
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年2月26日董事會重要決議事項如下:
(一)通過109年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司與關係人皇將科技(股)公司簽訂房屋租賃合約案。
(三)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(四)通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(五)通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
(六)通過修訂「董事會議事規範」案。
(七)通過修訂「股東會議事規則」案。
(八)通過修訂「董事選任程序」案。
(九)通過修訂「董事會績效評估辦法及程序」案。
(十)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(十一)通過修訂皮件事業部「倉儲管理作業」案。
(十二)通過本公司逾正常授信期間3個月應收帳款非屬資金貸與案。
(十三)通過選舉第十四屆九席董事(含獨立董事三席)案。
(十四)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(十五)通過本公司110年度營運計劃案。
(十六)通過召開本公司110年股東常會事宜案。
(十七)通過向金融機構申請額度案。
(十八)通過109年度員工及董事酬勞分派案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
