標題：藥華醫藥 公告本公司第七屆董事名單
日期：2018-06-25
股票代號：6446
發言時間：2018-06-25 19:32:49
說明：
1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事-詹青柳/藥華醫藥股份有限公司董事長
(2)董事-黃正谷/藥華醫藥股份有限公司董事
(3)董事-張添/宏亞食品董事
(4)董事-閎泰投資股份有限公司/藥華醫藥股份有限公司董事
(5)董事-行政院國家發展基金管理會代表人：余榮熾/
國立臺灣大學生化科學研究所教授兼所長
(6)獨立董事-楊育民/瑞士Roche藥廠全球技術營運總裁
(7)獨立董事-張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
(8)監察人-陳本源/全華圖書(股)公司董事長
(9)監察人-耀華玻璃(股)公司管委會代表人：鄭國榮/
經濟部參事兼法規委員會執行秘書
(10)監察人-許世英/台灣百靈佳殷格翰(股)公司營業處副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事-詹青柳/藥華醫藥股份有限公司董事長
(2)董事-陳朝和/閎泰科技股份有限公司董事長
(3)董事-張添/宏亞食品董事
(4)董事-陳本源/全華圖書(股)公司董事長
(5)董事-行政院國家發展基金管理會代表人：余榮熾/
國立臺灣大學生化科學研究所教授兼所長
(6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會代表人：鄭國榮/
經濟部參事兼法規委員會執行秘書
(7)董事-黃正谷/藥華醫藥股份有限公司董事
(8)董事-許世英/台灣百靈佳殷格翰(股)公司營業處副總經理
(9)獨立董事-楊育民/瑞士Roche藥廠全球技術營運總裁
(10)獨立董事-張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
(11)獨立董事-田健和/祥翊製藥公司首席科學長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事-詹青柳/2,407,428股
(2)董事-陳朝和/3,077,196股
(3)董事-張添/0股
(4)董事-陳本源/1,426,886股
(5)董事-行政院國家發展基金管理會/22,066,296股
代表人：余榮熾/0股
(6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會/9,666,000股
代表人：鄭國榮/0股
(7)董事-黃正谷/1,082,025股
(8)董事-許世英/21,000股
(9)獨立董事-楊育民/0股
(10)獨立董事-張進德/0股
(11)獨立董事-田健和/2,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/27
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
