主旨：公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：3536

公司名稱：誠創科技

發言時間：2019-06-24 18:29:49

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：陳明能
獨立董事：洪全
獨立董事：鍾永盛
3.許可從事競業行為之項目:以投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，
在無損及本公司利益之前提下，許可上述董事競業之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數過半數股東出席，
經投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲
誠創科技(蘇州)有限公司之董事兼董事長
蘇州誠創貿易有限公司之董事兼董事長
海灣電子(山東)有限公司之董事
董事：海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚
北京鈺泰集團總裁
8.所擔任該大陸地區事業地址:
誠創科技(蘇州)有限公司：吳江經濟技術開發區江興東路555號
蘇州誠創貿易有限公司：吳江經濟技術開發區江興東路555號
海灣電子(山東)有限公司：濟南市高新技術開發區孫村片區科遠路1659號
北京鈺泰集團：北京市朝陽區工人體育場西路工體西路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
誠創科技(蘇州)有限公司：冷陰極燈管業務
蘇州誠創貿易有限公司：電子產品、光電子產品、塑料產品、通訊產品、
照明產品及相關設備之批發、佣金代理及進出口業務
海灣電子(山東)有限公司：半導體芯片及電子元器件、整流器件、光電器件、
光敏傳感器、LED照明燈具等製造及銷售
北京鈺泰集團：休閒、旅游、運動、生物科技等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無