標題：誠創科技公告本公司108年股東常會改選董事及監察人名單

日期：2019-06-25

股票代號：3536

發言時間：2019-06-24 18:29:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲 / 海華國際資產管理(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉 / 連橫投資(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：陳明能 / 艾普拉斯數位顧問股份有限公司總經理
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉 / 本公司法人董事代表人
海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚 / 北京鈺泰集團總裁
(二)獨立董事：
王聖舜 / 博聖法律事務所所長
鍾永盛 / 鍾永盛律師事務所所長
(三)監察人：
友邦投資(股)公司代表人：郎煒 / 本公司法人監察人代表人
彭元振 / 神控工業有限公司董事長
陳惠周 / 聲遠精密光學(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)新任董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲 / 海華國際資產管理(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚 / 北京鈺泰集團總裁
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉 / 連橫投資(股)公司董事長
海華國際資產管理(股)公司代表人：陳明能 / 艾普拉斯數位顧問股份有限公司總經理
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉 / 本公司法人董事代表人
(二)新任獨立董事
洪全 / 大同聯合會計師事務所會計師
鍾永盛 / 鍾永盛律師事務所所長
(三)新任監察人：
友邦投資(股)公司
彭元振 / 神控工業有限公司董事長
陳惠周 / 聲遠精密光學(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)新任董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲；25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉；25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人：陳明能；25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉；25,340,926股
海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚；25,340,926股
(二)新任獨立董事
洪全；0股
鍾永盛；0股
(三)新任監察人：
友邦投資(股)公司；549,585股
彭元振；297,151股
陳惠周；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/29
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:0/3
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無