標題：誠創科技公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-30

股票代號：3536

發言時間：2019-03-29 19:59:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(1)
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂「背書保證作業辦法」案。
討論事項(2)
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選任第八屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：108年5月25日至108年
6月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、受理股東提案相關事宜：
(一)受理對象：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
(二)受理期間：自108年4月19日起至108年4月30日止。
(三)受理方式：以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於108年4月30日17時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(五)受理處所：本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)
三、受理股東提名相關事宜：
(一)受理對象：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
(二)受理期間：自108年4月19日起至108年4月30日止。
(三)受理方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事
應選名額二席，並應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。凡有意提名之股東務請於
108年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆股東
提名結果。請於信封封面上加註『股東會獨立董事提名函件』字樣，並以掛號函
件寄送。
(四)受理處所：本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)