主旨: 修正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3536
公司名稱:誠創科技
發言時間:2019-05-10 17:05:17
說明:
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)報告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債之執行情形
及資金運用執行報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(1)
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂「背書保證作業辦法」案。
討論事項(2)
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選任第八屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使時間為:108年5月25日至108年
6月21日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
二、受理股東提案相關事宜:
(一)受理對象:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
(二)受理期間:自108年4月19日起至108年4月30日止。
(三)受理方式:以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於108年4月30日17時前寄(送)達並敘明
聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(四)受理提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(五)受理處所:本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)
三、受理股東提名相關事宜:
(一)受理對象:依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
(二)受理期間:自108年4月19日起至108年4月30日止。
(三)受理方式:以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事
應選名額二席,並應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。凡有意提名之股東務請於
108年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆股東
提名結果。請於信封封面上加註『股東會獨立董事提名函件』字樣,並以掛號函
件寄送。
(四)受理處所:本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)
其他重大消息
主旨: 本公司對孫公司橙的電子商貿(上海)有限公司之新增資金貸與金
額達資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第
三款規定公告。
股票代號:4554
發言時間:2019-05-10 17:06:32
主旨: 公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表
股票代號:8349
發言時間:2019-05-10 17:06:31
主旨: 有關華映科技(集團)股份有限公司
《關於提起訴訟的進展公告》
股票代號:2475
發言時間:2019-05-10 17:05:44
主旨: 公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表
股票代號:4506
發言時間:2019-05-10 17:05:24
主旨: 本公司代子公司公告新增資金貸與他人之餘額達「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告
標準。
股票代號:8111
發言時間:2019-05-10 17:05:22
主旨: 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款之公告標準。
股票代號:8111
發言時間:2019-05-10 17:05:03
主旨: 公告本公司受野村證券之邀參加新加坡舉辦之"Nomura Investment Forum Asia 2019"
股票代號:4904
發言時間:2019-05-10 17:04:59
主旨: 公告本公司財務主管異動
股票代號:2461
發言時間:2019-05-10 17:04:55
主旨: 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:8403
發言時間:2019-05-10 17:04:46
主旨: 公告本公司董事會決議通過取得良綱實業股份有限公司100%
之股權交易金額,且達本公司實收資本額20%。
股票代號:8107
發言時間:2019-05-10 17:04:36