標題：誠創科技 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-25
股票代號：3536
發言時間：2019-06-24 18:27:54
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第八屆董事及監察人案，當選名單如下:
(一)董事：
海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲
海華國際資產管理(股)公司代表人：黃朝揚
海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉
海華國際資產管理(股)公司代表人：陳明能
海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉
(二)獨立董事：
洪全
鍾永盛
(三)監察人：
友邦投資(股)公司
彭元振
陳惠周
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證作業辦法」案。
通過選任第八屆董事及監察人案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
