標題：金麗科 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：3228

公司名稱：金麗科

發言時間：2019-06-21 17:30:54

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:如下
通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
通過以私募方式增資發行新股案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
通過修訂「背書保證作業辦法」。
通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。