標題：南山人壽 公告本公司108年股東常會改選董事當選名單

日期：2019-06-22

股票代號：5874

公司名稱：南山人壽

發言時間：2019-06-21 17:31:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔（寶成工業股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁（中裕新藥股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
陳棠（南山產物保險股份有限公司董事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
陳潤權（南山人壽保險股份有限公司董事）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人蔡明潔（寶成工業股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人卓隆燁（中裕新藥股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
陳棠（南山產物保險股份有限公司董事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
許妙靜（南山人壽保險股份有限公司總經理）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
潤成投資控股股份有限公司 2,530,267,527 股
陳棠 0 股
施振榮 7,412 股
張宏嘉 11,067 股
許妙靜 191,854 股
新任獨立董事：
林世銘 0 股
蔡彥卿 0 股
楊武連 0 股
石百達 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
7.新任生效日期:108/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無