標題：淳紳 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2019-06-18 14:18:12

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司重編後民國105年度財務報
表案及107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第13屆獨立董事2席案。
獨立董事當選名單：
1.獨立董事 劉郁純(女)
2.獨立董事 陳文彬(男)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(5)通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無