(2850)新產-重大訊息2019-06-14重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2850)新產-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2850

公司名稱：新產

發言時間：2019-06-13 18:29:25

說明：
1.事實發生日:108/06/13
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第13次董事會
6.因應措施:108/06/13於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一）本公司擬與往來銀行從事衍生性商品交易案
（二）修訂本公司內部控制制度案
（三）新增本公司處理董事要求之標準作業程序案
（四）修訂本公司辦理放款交易作業程序案
（五）廢止本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易政策、
廢止本公司利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序、
廢止本公司與利害關係人從事放款以外其他交易作業規範、
新增本公司與利害關係人從事放款以外其他交易準則案
（六）捐贈台北市動物園之友協會案
（七）訂定本公司108年配息基準日及相關事宜
（八）裁撤本公司於大陸地區設置之蘇州代表人辦事處案
（九）配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案

標題：(5481)新華-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿異動

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2019-06-13 18:30:33

標題：(5481)新華-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司第一屆審計委員會成員

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2019-06-13 18:30:15

標題：(5481)新華-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制