標題：新產 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-08-21

股票代號：2850

公司名稱：新產

發言時間：2019-08-21 17:28:10

說明：
1.事實發生日:108/08/21
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第14次董事會
6.因應措施:108/08/21於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一）修訂本公司「公司章程」案
（二）修訂本公司內部控制制度案
（三）修訂本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項案
（四）修訂本公司防制洗錢及打擊資恐管理政策案
（五）修訂本公司「不動產管理作業規範」案
（六）修訂本公司「公司治理實務守則」案
（七）本公司108年上半年度財務報表案
累積稅前純益762,542(千元)，累積稅後淨利616,294(千元)，
累積稅後基本每股盈餘1.95(元）
（八）呈報薪資報酬委員會議事錄案
（九）配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案